เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2025 แพลตฟอร์มตลาดมืดขนาดใหญ่บน Telegram ถูกปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ Telegram ลบบัญชีผู้ใช้งานหลายพันรายในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้แพลตฟอร์มหลักอย่าง Haowang Guarantee ไม่สามารถดำเนินการต่อได้
🛑 การปิดตัวของ Haowang Guarantee
Haowang Guarantee ซึ่งเคยใช้ชื่อ Huione Guarantee ประกาศหยุดให้บริการทันที โดยระบุว่า “ทุกช่องทาง NFT และกลุ่มของเราถูกบล็อกโดย Telegram แล้ว เราจึงต้องยุติการให้บริการ”
รายงานจาก Wired ระบุว่า Telegram ได้ลบบัญชีผู้ใช้จำนวนมากที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างของตลาดมืดแห่งนี้ ขณะที่โฆษกของ Telegram ยืนยันว่า “ชุมชนที่ WIRED แจ้งมา หรือปรากฏในรายงานของ Elliptic ได้ถูกลบทั้งหมดแล้ว” และย้ำว่า “กิจกรรมอาชญากรรม เช่น การหลอกลวงหรือฟอกเงิน เป็นสิ่งที่ Telegram ห้ามไว้ตามข้อกำหนดการให้บริการ”
💰 ธุรกรรมผิดกฎหมายกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์
Elliptic บริษัทความปลอดภัยบล็อกเชน ประเมินว่า Haowang Guarantee เคยทำธุรกรรมผิดกฎหมายรวมกว่า 27 พันล้านดอลลาร์ โดยใช้เหรียญ USDT เป็นหลัก ขณะที่กลุ่มบริษัท Huione มีมูลค่าธุรกรรมมากกว่า 98 พันล้านดอลลาร์
ตลาดมืดแห่งนี้ให้บริการเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ข้อมูลโจรกรรม การหลอกแบบ “ปลอมเป็นคนใกล้ชิด” (pig butchering) ซอฟต์แวร์ deepfake และอุปกรณ์ควบคุมร่างกายที่ใช้ในศูนย์โทรหลอกเหยื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
🇺🇸 FinCEN ขึ้นบัญชีดำ
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2025 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผ่าน FinCEN ได้กำหนดให้ Haowang เป็นเครือข่ายฟอกเงิน และตัดขาดจากการเข้าถึงระบบธนาคารของสหรัฐฯ
⚠️ Xinbi Guarantee กำลังเติบโต
แม้ Haowang จะถูกปิดไป แต่ Elliptic พบว่ามีตลาดมืดอีกแห่งบน Telegram ที่มีชื่อว่า Xinbi Guarantee โดยพบที่อยู่คริปโตหลายพันรายการที่ใช้บนแพลตฟอร์มนี้
Elliptic ระบุว่า พบมูลค่าธุรกรรมสะสมกว่า 8.4 พันล้านดอลลาร์ แต่คาดว่าอาจสูงกว่านี้จริง เนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
Xinbi มีความเชื่อมโยงกับบริษัทในโคโลราโดที่จดทะเบียนในปี 2022 แต่ถูกขึ้นบัญชีค้างชำระในเดือนมกราคม 2025
🌐 ระบบแบงก์ใต้ดินบนคริปโต
Elliptic ชี้ให้เห็นว่า ตลาดมืดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงระบบแบงก์ใต้ดินที่มีฐานอยู่ในจีน โดยใช้สตางค์ดิจิทัลและคริปโตในการฟอกเงินระดับมหาศาล
